В период с 03 по 31 мая 18 проведена плановая выездная проверка исполнения УФПС РД – филиала ФГУП «Почта  России»  объектами почтовой связи УФПС РД требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным  путем, и финансированию терроризма» в части  фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также организации и осуществления внутреннего контроля. 

    В ходе проверки выявлены нарушения требований пунктов 1 и 2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

   По результатам проверки в адрес виновных должностных лиц УФПС РД – филиала ФГУП «Почта России» направлены уведомления о составлении протоколов об административных правонарушениях по частям 1 и 2 ст.15.27 КоАП РФ.