Управлением Роскомнадзора по Республике Дагестан проведена плановая проверка в отношении УФПС РД – филиала ФГУП «Почта России» порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством РФ контролю, а также организации ими внутреннего контроля.

В ходе проверки были выявлены нарушения требований законодательства РФ по ПОД/ФТ:

1. Не все СДЛ прошли целевое обучение;
2. При приеме или переводе (временном переводе) на должности, включенные в утвержденный Генеральным директором ФГУП «Почта России» «Перечень работников, проходящих обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ» не проводится вводный инструктаж, а также не проводится и дополнительный инструктаж 1 раз в год, либо при изменении действующих и вступлении в силу новых нормативных правовых актов РФ в области ПОД/ФТ.
3. Не выполняются требования Федерального закона №115-ФЗ  по части порядка идентификации клиентов Почты России.

 По результатам проверки  ФГУП «Почта России» выданы 3 предписания №016, №017, №018 от 21.06.2012 г.+