В период с 01.07.19 по 05.08.19 проведена плановая выездная проверка в отношении УФПС РД – филиала ФГУП «Почта  России» по вопросу исполнения  объектами почтовой связи УФПС РД требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным  путем, и финансированию терроризма» в части  фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также организации и осуществления внутреннего контроля» (далее - Федеральный закон).

В ходе мероприятия по контролю выявлены нарушения требований пункта 2 статьи 6, пункта 2 статьи 7, подпункта 1 пункта 1 статьи 7.3, пункта 5 статьи 7.5 Федерального закона.

По итогам проверки в адрес должностных лиц УФПС РД – филиала ФГУП «Почта России», допустивших нарушения, направлены уведомления о составлении протоколов об административных правонарушениях по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».